evolio



Cautarea dupa criteriul "antifrauda" a intors 820 rezultate.



11 bihoreni fraieriți de femeia de la Credite

Polițiștii antifraudă din cadrul IPJ Bihor au mai finalizat un dosar de înșelăciune. Această infracțiune, în cazul de față, are și bonusuri pentru orădeanca de 27 de ani care e protagonista cazului: participaţie improprie la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Conform datelor oferite de Biroul de Presă al Poliției, în perioada mai […]

Vineri, 19 Decembrie 2014, Vizualizari: 31
 

Morega: Antifrauda omoară firmele mici

Dan Ilie Morega, preşedintele Institutului de Analiză şi Investigaţii Publice şi Politice Gorj, îi acuză inspectorii de la Antifraudă de un comportament stalinist. Morega crede că Antifrauda trebuie să prevină evaziunea fiscală, nu să aplice buticarilor amenzi de aproape o jumătate de miliard de lei...

Vineri, 19 Decembrie 2014, Vizualizari: 40
 

Descindere in forta a mascatilor in pietele din Iasi. Ce au descoperit autoritatile - FOTO, VIDEO

@ Politistii de la antifrauda impreuna cu inspectorii sanitar-veterinari si cei de la Protectia Consumatorilor au confis...

Joi, 18 Decembrie 2014, Vizualizari: 41
 

EXCLUSIV. Descinderi la o firma de taxi din Iasi suspectata de evaziune fiscala - UPDATE FOTO

Inca de la primele ore ale diminetii, respectiv ora 8:00, politistii de la Antifrauda au descins la firma de taxi RVR di...

Joi, 18 Decembrie 2014, Vizualizari: 31
 

Bilanțul Direcției Antifraudă după un an: confiscări în valoare de 1,7 miliarde de euro

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stabilit prejudicii, au aplicat amenzi şi au efectuat confiscări care totalizează aproximativ 1,7 miliarde de euro, în primul an de când structura a devenit operaţională, în decembrie 2013, după desfiinţarea Gărzii Financiare.

Miercuri, 17 Decembrie 2014, Vizualizari: 100
 

Control Antifraudă în Serpo și Gama

Perioada sărbătorilor de iarnă reprezintă pentru comercianți și perioada în care se așteaptă la cele mai multe controale din partea autorităților.Astăzi, potrivit unor informații neoficiale, inspectorii Antifraudă Fiscală au descins în două complexe comerciale de pe raza municipiului Ploiești. Este vorba de complexul Serpo și Gama, acolo unde autoritățile au verificat în această după amiază actele de proveniență a mărfii comercializate și documentele contabile....

Marti, 16 Decembrie 2014, Vizualizari: 52
 

EXCLUSIV PRINT. Filiera maghiară a contrabandei cu țigări

Ziarul Evenimentul Zilei dezvăluie ce au descoperit inspectorii antifraudă ai ANAF, dar și legăturile firmei-mamă din Ungaria cu personaje sus-puse din cabinetul lui Viktor Orban.

Marti, 16 Decembrie 2014, Vizualizari: 72
 

Mediafax Group: „Procurorii încadrează drepturile de autor la evaziune fiscală; am câştigat împotriva ANAF şi vom continua demersurile în justiţie împotriva acestui abuz”

Mediafax Group precizează, într-un comunicat, că îşi va promova cu vigoare în justiţie punctul de vedere diferit de cel al procurorilor şi inspectorilor antifraudă care încadrează drepturile de autor la evaziune fiscală.

Vineri, 12 Decembrie 2014, Vizualizari: 5
 

Noi descinderi la Succes

Noi descinderi au avut loc astăzi la sediile unor societăţi din grupul de firme SUCCES. „Serviciul Teritorial Craiova  împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală  au efectuat în data de 27 noiembrie 19 percheziţii domiciliare

Joi, 27 Noiembrie 2014, Vizualizari: 57
 

Suspiciuni de fraudă masivă la Spitalul Municipal, la farmacii și la cabinete medicale din Oradea

Percheziții de amploare în Oradea, azi, derulate de procurorii DIICOT împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara şi cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală nr. 6 Oradea. Descinderile au loc joi, 27 noiembrie. Este vorba despre 67 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Oradea şi […]

Joi, 27 Noiembrie 2014, Vizualizari: 40
 

Un cetăţean chinez cu magazin în Dragonul Roşu a încercat să mituiască doi inspectori de la „DNA-ul Fiscului”

Un bărbat cu cetăţenie chineză a încercat să mituiască cu 4.200 de lei doi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală care constataseră nereguli în activitatea comercială a firmei cetăţeanului chinez care are activitate în cadrul complexului comercial Dragonul Roşu.

Miercuri, 26 Noiembrie 2014, Vizualizari: 70
 

PRAHOVA: Percheziţii la sediul Clublului Petrolul Ploieşti! Prejudiciul depăşeşte 15 milioane de euro

Articol original INCOMOD MEDIA www.incomod-media.ro Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate efectuează la această oră 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Acţiunea este realizată în colaborare cu poliţiştii din Bucureşti, Constanţa, Buzău şi Brăila şi se desfăşoară pe teritoriul judeţelor...

Marti, 25 Noiembrie 2014, Vizualizari: 38
 

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au organizat o actiune de donare de sange

Vineri, peste 70 de inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala au decis sa doneze sange si sa contribuie astfel la efortul medicilor si chirurgilor, care efectueaza zilnic interventii prin care salveaza sau prelungesc viata oamenilor, se arata intr un comunicat remis redactiei.Actiunea a avut loc la sediul Directiei Regionale Antifrauda Bucuresti. ...

Luni, 24 Noiembrie 2014, Vizualizari: 27
 

Suspiciuni de „evaziune de mare amploare” la firmele lui Sarcină

Inspectorii antifraudă și polițiștii au dat iama, vineri la prânz, în mai multe sedii ale firmelor pe care Nicolae Sarcină le deține la Gorj și Mehedinți, ancheta fiind coordonată de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Poliţiştii au stat 12 ore la sediul...

Luni, 24 Noiembrie 2014, Vizualizari: 25
 

Cum a încercat un chinez, patron la Dragonul Roșu, să MITUIASCĂ inspoectorii ANTIFRAUDĂ

Un chinez a încercat să mituiască doi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care constataseră nereguli în activitatea comercială a firmei sale din Dragonul Roşu. După ce tentativa de mituire a fost semnalată procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cetăţeanul chinez a fost surprins în flagrant în timp ce oferea suma de 4.200 lei.

Sambata, 22 Noiembrie 2014, Vizualizari: 53
 

4.000 de lei pentru MITUIREA unui inspector antifraudă

Un bărbat cu cetăţenie chineză a încercat miercuri să mituiască doi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care constataseră nereguli în activitatea comercială a firmei sale din Dragonul Roşu, potrivit unui comunicat al Direcției Generale Antifraudă.

Sambata, 22 Noiembrie 2014, Vizualizari: 21
 

Antifrauda şi Poliţia, la GRIMEX Târgu-Jiu

Patru dube de poliţie şi două maşini ale inspectorilor ANAF se află, în acest moment, la  GRIMEX Târgu-Jiu, clădire în care se află mai multe firme deţinute de omul de afaceri Nicolae Sarcină. Revenim cu detalii.

Vineri, 21 Noiembrie 2014, Vizualizari: 261
 

Politia si Antifrauda, la sediul Grimex

Mai multe maşini cu angajati de la Antifrauda si Politie sunt la cladirea Grimex din Targu Jiu, acolo unde au sediul mai multe firme ale omului de afaceri Nicolae Sarcina. Deocamdata nu se stie cauza.  ...

Vineri, 21 Noiembrie 2014, Vizualizari: 57
 

update: Nicolae Sarcina, acuzat de evaziune

Procurorii Parchetului General, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu, derulează la această oră percheziţii simultane în 31 locaţii din judeţele Gorj şi Mehedinţi. Potrivit ...

Vineri, 21 Noiembrie 2014, Vizualizari: 89
 

Fraude electorale la Gorj cu CNP-uri identice

Biroul Electoral Judeţean a înregistrat 11  sesizări prin care au fost semnalate CNP-uri identice la persoane cu nume diferite înscrise pe listele electorale suplimentare. Asta întrucât ACL a implementat înainte de alegeri un sistem antifraudă la vot, sesizările fiind făcute automat în sistem i...

Joi, 20 Noiembrie 2014, Vizualizari: 38
 

Inspectorii antifrauda fiscala au declansat o ampla actiune de control in complexuri comerciale

Inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala DGAF au declansat astazi o ampla actiune de control. Astfel, in complexuri comerciale din judetul Ilfov, precum in Doraly, Dragonul Rosu, China Town, au efectuat actiuni de control peste 150 inspectori ai DGAF. Scopul acestor controale este acela de combatere a fraudelor fiscale si vamale. bdquo;In urma analizelor privind zonele cu risc fiscal ridicat, inspectorii antifrauda fiscala au verificat activitatea comerciala derulata in peste ...

Miercuri, 19 Noiembrie 2014, Vizualizari: 72
 

Perchezitii de amploare la Iasi intr-un dosar de comert cu haine contrafacute

La aceasta ora, politistii de la Antifrauda efectueaza perchezitii domiciliare la mai multe adrese pe raza municipiului ...

Vineri, 14 Noiembrie 2014, Vizualizari: 23
 

FRAUDĂ de proporții cu TVA: PREJUDICIU de trei milioane euro, produs de o firmă de vânzări auto second - hand

O firmă din Bucureşti, specializată în comerţul de autoturisme la mâna a doua a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de cca trei milioane euro (13.247.274,24 lei) în perioada în perioada 2009–2014, prejudiciu depistat de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF)

Joi, 13 Noiembrie 2014, Vizualizari: 28
 

Frauda fiscala cu masini comercializate la mana a doua

Directia Generala Antifrauda Fiscala DGAF a identificat o firma din Bucuresti specializata in comertul de autoturisme la mana a doua care, in perioada 2009ndash;2014, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de cca trei milioane euro 13.247.274,24 lei prin aplicarea ilegala a regimului special al TVA pentru bunuri second hand, sustragandu se astfel de la plata TVA datorata bugetului de stat si de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Firma a achizitionat 1.372 autoturisme rulate in valoare total ...

Miercuri, 12 Noiembrie 2014, Vizualizari: 48
 

ȘMECHERIE de peste UN MILION DE EURO. Doi recidiviști și-au făcut firmă în Austria ca să dea ȚEPE în România

Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul pe profit. În spatele acestei fraude uriașe se află doi români, recidiviști, care au apelat la o „șmecherie” pentru a nu li se afla identitatea. Cei doi au înregistrat o firmă în Austria prin care au creat cinci societăți în România. Apoi, prin interpuși, au comercializat, timp de doi ani, sute...

Sambata, 08 Noiembrie 2014, Vizualizari: 38
 

Prejudiciu de peste un milion de euro cauzat de doi români printr-o firmă austriacă

Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul pe profit aferente comercializării de produse alimentare în perioada 2012-2014. Pentru disimularea identităţii personale, doi cetăţeni români cu antecedente penale au înregistrat o firmă în […]

Vineri, 07 Noiembrie 2014, Vizualizari: 38
 

Reţea de 19 firme, care a prejudiciat statul cu peste un milion de euro, anihilată de inspectorii antifraudă

O reţea de 19 firme controlată de doi români cu antecedente penale, care a prejudiciat statul cu peste un milion de euro prin tranzacţii fictive de produse alimentare, a fost anihilată de inspectorii antifraudă fiscală.

Vineri, 07 Noiembrie 2014, Vizualizari: 50
 

DNA: Trimitere in judecata a unor inspectori antifrauda din Sibiu pentru luare de mita

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor KISS CSABA si TINCA VALENTIN IONEL, inspectori antifrauda in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala ndash; Regionala Sibiu, in sarcina carora s a retinut infractiunea de luare de mita.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:La data de 18 iunie 2014, la sediul unei societati comerciale cu activitate i ...

Miercuri, 05 Noiembrie 2014, Vizualizari: 84
 

Exclusiv! Suspiciuni de fraudă în proiectul de reabilitare a CET. Instituţiile statului au ridicat documente din Primăria Botoşani

Instituţiile statului au ridicat, de curând, mai multe documente din Primăria Botoşani, ca urmare a unor suspiciuni de fraudă în proiectul de reabilitare şi modernizare a reţelelor de termoficare, dar şi a CET. Departamentul pentru Luptă Antifraudă- DLAF efectuează verificări cu […]

Miercuri, 29 Octombrie 2014, Vizualizari: 51
 

Reținuți într-un dosar de evaziune fiscală de 8 milioane de lei

Într-un dosar de evaziune fiscală majoră, de 8 milioane de lei, polițiștii antifraudă din cadrul IPJ Bihor au reținut deja doi cetățeni, iar un al treilea a fost și el cercetat. Este vorba despre doi orădeni și un bărbat din Sântandrei. Unul dintre ei a ajuns în vizor pentru complicitate la evaziune fiscală şi obţinere […]

Marti, 28 Octombrie 2014, Vizualizari: 39
 
Pagina:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Info Util

Curs EUR 1 Euro 4.475 lei
Curs USD 1 Dolar SUA 3.6474 lei
Curs GBP 1 Lira sterlina 5.7112 lei

» Curs valutar detaliat

Vremea in Bucuresti
Bucuresti,
Bucuresti, Romania

In general: Cer senin
Temperatura: 8°C

» Vremea in alte zone

Horoscop Rac
Rac,
(22.6 - 22.7)

Dragoste: Te pricepi deja să beneficiezi de avantaje de pe urma schimbărilor care au...

» Horoscop pentru toate zodiile


Va recomandam



 

Newsletter

Introduceti aici adresa dumneavoastra de email pentru a primi noutati de la noi:

SONDAJ DE OPINIE

Unde veti petrece sărbătorile de iarnă?
Acasă
într-o stațiune din România
în străinătate

Vezi rezultate | Arhiva sondaje

 
Copyright © 2004 - 2012 PresaOnline.com - Romania
Pagina generata in 0.132s
Articolele si imaginile stirilor care NU au ca sursa "Presaonline.com" sunt © Copyright-ul ziarelor din care au fost preluate.
PresaOnline.com nu raspunde pentru continutul ziarelor, preluat in limita impusa de lege.