Cautarea dupa criteriul "antifrauda" a intors 715 rezultate.



Statul, prejudiciat cu un milion de euro, de o SINGURĂ FIRMĂ. Iată metoda de lucru

O companie a prejudicat statul român cu peste 900.000 euro (4.043.252 lei), reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată aferentă unor operaţiuni economice fictive derulate în perioada 2012-2013, potrivit unui comunicat al Direcției Antifraudă.

Luni, 28 Iulie 2014, Vizualizari: 21
 

Direcţia Antifraudă a instituit filtre pe un drum judeţean din Botoşani

Inspectorii Direcţiei Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au instituit, vineri, filtre pe un drum judeţean din Botoşani. Două echipaje ale Direcţiei Antifraudă Suceava au acţionat pe drumul judeţean Săveni- Rădăuţi Prut, pe raza localităţii Drăguşeni, oprind autovehiculele […]

Vineri, 25 Iulie 2014, Vizualizari: 42
 

Peste 40 de tone de carne de pui, confiscate de la o firmă din Piatra Neamţ suspectată de evaziune

Inspectorii antifraudă fiscală au confiscat 40 de tone de carne de pui de la o firmă din Piatra Neamţ care ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive. Societarea făcea achiziţiile în baza unor facturi emise de firme fantomă.

Joi, 24 Iulie 2014, Vizualizari: 8
 

Inspectorii Antifrauda au confiscat 40 de tone de carne de pui

Potrivit Directiei Generale Antifrauda Fiscala DGAF , inspectorii au identificat o firma din Piatra Neamt care a incercat evitarea platii catre bugetul de stat a TVA aferenta unui numar de 38 achizitii intracomunitare de carne de pui. Valoarea totala a acestor achizitii se ridica la valoarea totala de 2.074.453 lei. Potrivit unui comunicat al DGAF, bdquo;reprezentantii societatii inregistrau in contabilitate achizitii fictive insumate la 2,8 milioane lei in baza unor facturi emise de societati t ...

Joi, 24 Iulie 2014, Vizualizari: 27
 

Un SRL înfiinţat cu ajutorul statului a prejudiciat bugetul public cu circa un milion de lei

O societate cu răspundere limitată - debutant (SRL-D) din Piatra Neamţ, înfiinţată gratuit, pe baza unor prevederi legale menite să stimuleze mediul de afaceri, a prejudiciat bugetul de stat cu circa un milion de lei, prin înregistrarea în contabilitate a unor achiziţii fictive de la societăţi de tip 'fantomă', potrivit Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Joi, 24 Iulie 2014, Vizualizari: 18
 

Cum recupereaza Directia Antifrauda un prejudiciu produs prin firme fantoma la Piatra Neamt

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat o firma din Piatra Neamt care a incercat evitarea platii catre bugetul de stat a TVA aferenta unui numar de 38 achizitii intracomunitare de carne de pui, in valoare totala de 2.074.453 lei, efectuate in cursul anului 2014. Firma, o Societate cu Raspundere Limitata – Debutant (SRL-D), a fost infiintata gratuit, profitandu-se de unele prevederi legale menite sa stimuleze mediul de afaceri.  Reprezentantii societatii...

Joi, 24 Iulie 2014, Vizualizari: 60
 

GIURGIU: Au rămas fără camionete! Poliţiştii le-au confiscat şi cerealele transportate fără acte, şi maşinile!

Articol original INCOMOD MEDIA www.incomod-media.ro Doi tineri din comuna Perşinari, judeţul Dâmboviţa, au fost opriţi în trafic de poliţiştii giurgiuveni pe DN 61 Găeşti-Ghimpaţi, pe teritoriul comunei Vănătorii Mici. Cei doi transportau în două autoutilitare cantitatea de 4.310 kg, respectiv 4.360 kg de grâu fără documente de provenienţă. Oamenii legii au confiscat autovehiculele şi cantitatea de cereale urmând să sesizeze Direcţia Generală Antifraudă Alexandria în...

Miercuri, 23 Iulie 2014, Vizualizari: 41
 

DÂMBOVIŢA: Senatorul Isăilă a fost trimis în judecată. I s-a impus o cauţiune de cinci miliarde de lei!

Articol original INCOMOD MEDIA www.incomod-media.ro Senatorul de Dâmboviţa Marius Isăilă a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă. Demnitarul se află în continuare sub control judiciar. Tot în acest dosar este judecat şi Cristian Ştefan Ene, consilierul lui Isăilă, dar şi Cătălin Cristescu, comisar în cadrul Gărzii Financiare. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: “În prima parte a anului 2012, inculpații...

Miercuri, 23 Iulie 2014, Vizualizari: 35
 

Antifrauda verifică finanţările Primariei către Lupii Galbeni

Potrivit surselor observatorulph.ro, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a intrat pe firul plăților efectuate de Primăria Ploiești pentru Asociația Lupii Galbeni.Structura Ministerului de Finanțe, specializată în actelor şi faptelor de fraudă şi evaziune fiscală, ar fi fost sesizată cu privire la destinația finală pe care au avut-o sumele virate de Primăria Ploiești în conturile Asociației Lupii Galbeni.Citește și PRIMĂRIA NU MAI FINANŢEAZĂ PETROLUL - VIDEO"Curtea...

Miercuri, 23 Iulie 2014, Vizualizari: 44
 

Percheziții în cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul: 500.000 de euro

19 percheziții au făcut, luni, procuorii DIICOT împreună cu polițiștii de la BCCO Craiova și inspectorii de la Antifraudă, pe raza județelor Dolj, Mehedinţi, Olt, Ilfov şi Giurgiu, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor persoane juridice şi la domiciliile membrilor unui grup infracţional, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală. ...

Luni, 21 Iulie 2014, Vizualizari: 26
 

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a confiscat aproape 2.000 tone cereale

De la începutul lunii iulie, inspectorii antifraudă fiscală desfăşoară la nivel naţional acţiuni de control care vizează activităţile conexe campaniei de recoltare a cerealelor. În timpul monitorizării şi controlului, atît pe principalele căi de comunicaţie şi noduri rutiere, cît şi la silozuri şi la unităţile de morărit şi panificaţie, au fost verificate 714 mijloace de […]

Joi, 17 Iulie 2014, Vizualizari: 34
 

2 000 de tone de cereale, confiscate de inspectorii antifraudă fiscală

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) desfășoară, de la 1 iulie, la nivel național, acțiuni de control care vizează activităţile conexe campaniei de recoltare a cerealelor.

Joi, 17 Iulie 2014, Vizualizari: 33
 

CONTROALE ANTIFRAUDĂ: 2000 de tone de cereale, confiscate în două săptămâni

De la 01 iulie 2014, inspectorii antifraudă fiscală 1.988,24 tone cereale şi produse de panificaţie (grâu, orz, rapiţă, porumb, floarea soarelui, tărâţe, făină) în valoare de 1.508.630 lei, care vor fi valorificate conform prevederilor legale, a anunțat astăzi Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Joi, 17 Iulie 2014, Vizualizari: 17
 

Vezi rezultatul controalelor desfasurate de inspectorii antifrauda la mai multe mori si silozuri

Inspectorii antifrauda fiscala au demarat la nivel national, incepand cu data de 1 iulie, mai multe actiuni de control care vizeaza activitatile conexe campaniei de recoltare a cerealelor.In timpul monitorizarii si controlului, atat pe principalele cai de comunicatie si noduri rutiere, cat si la silozuri si la unitatile de morarit si panificatie, au fost verificate 714 mijloace de transport si 287 societati comerciale.Ca urmare a neregulilor descoperite au fost date amenzi in cuantum total de 1. ...

Joi, 17 Iulie 2014, Vizualizari: 36
 

Evaziune fiscala de peste 24 milioane de euro cu fructele si legumele din galantarele supermarketurilor

Principalul furnizor de legume si fructe al marilor lanturi de magazine a realizat, din 2012 pana in prezent, o evaziune de peste 24 milioane de euro, prin sustragerea de la plata TVA, au stabilit inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala DGAF , scrie Mediafax.Cei peste 24 de milioane de euro reprezinta TVA aferent comercializarii de legume si fructe catre marile lanturi de hipermarketuri Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image .Incepand cu ianuarie 2014, inspector ...

Sambata, 12 Iulie 2014, Vizualizari: 36
 

EVAZIUNE URIAŞĂ din legume şi fructe furnizate către marile centre comercile. ÎN REŢEA AU FOST ATRAŞI ROMÂNI ŞI ARABI SĂRACI. Evazioniştii aveau instalaţii de coacere a bananelor

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat şi stabilit un prejudiciu de peste 24 milioane euro (circa 108 milioane lei), reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă comercializării de legume şi fructe către marile lanţuri de retail (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image) din 2012 până în prezent.

Sambata, 12 Iulie 2014, Vizualizari: 33
 

Evaziune de 24 milioane de euro cu fructe şi legume

Principalul furnizor de legume si fructe al marilor lanturi de magazine a facut, din 2012 pana in prezent, evaziune de 24 milioane de euro, prin neplata TVA, au stabilit inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), scrie hotnews.ro. ...

Sambata, 12 Iulie 2014, Vizualizari: 27
 

Direcţia Antifraudă: Principalul furnizor de fructe şi legume al marilor magazine a făcut evaziune de 24 de milioane de euro

Principalul furnizor de legume şi fructe al marilor lanţuri de magazine a făcut, din 2012 până în prezent, evaziune de 24 milioane de euro, prin neplata TVA, au stabilit inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

Vineri, 11 Iulie 2014, Vizualizari: 77
 

INCREDIBIL! Metro, Carrefour, Lidl, Cora, Selgros – implicate intr-o afacere ILEGALA de zeci de milioane de euro!

Prejudiciu de peste 24 milioane euro identificat de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală Inspectorii antifraudă fiscală au identificat și stabilit... Articol complet: INCREDIBIL! Metro, Carrefour, Lidl, Cora, Selgros – implicate intr-o afacere ILEGALA de zeci de milioane de euro!

Vineri, 11 Iulie 2014, Vizualizari: 31
 

UPDATE. Șeful de la Antifraudă din Sănătate proteja decontările de rețete fictive. CNP-urile pacienților erau folosite abuziv pentru deconturi care nu aveau legătură cu starea medicală a persoanelor

Internările și prescripțiile în fals au ajuns o practică uzuală de fraudare a sistemului sanitar, iar procurorii au demonstrat că însuși șeful Direcției Regionale de Control, Monitorizare și Antifraudă Timișoara a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Cristian Careba, a protejat întreaga schemă infracțională. Șase percheziții în Timiș și Mehedinți au avut loc, ieri, sub coordonarea procurorilor Șecției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului...

Vineri, 11 Iulie 2014, Vizualizari: 27
 

Șeful Direcţiei Antifraudă Timişoara de la CNAS a fost reţinut pentru 24 de ore. El proteja decontările de rețete fictive. CNP-urile pacienților erau folosite abuziv pentru deconturi care nu aveau legătură cu starea medicală a persoanelor

Internările și prescripțiile în fals au ajuns o practică uzuală de fraudare a sistemului sanitar, iar procurorii au demonstrat că însuși șeful Direcției Regionale de Control, Monitorizare și Antifraudă Timișoara a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Cristian Careba, a protejat întreaga schemă infracțională. Șase percheziții în Timiș și Mehedinți au avut loc, ieri, sub coordonarea procurorilor Șecției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului...

Vineri, 11 Iulie 2014, Vizualizari: 45
 

Șeful de la Antifraudă din Sănătate proteja decontările de rețete fictive

Internările și prescripțiile în fals au ajuns o practică uzuală de fraudare a sistemului sanitar, iar procurorii au demonstrat că însuși șeful Direcției Regionale de Control, Monitorizare și Antifraudă Timișoara a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Cristian Careba, a protejat întreaga schemă infracțională

Vineri, 11 Iulie 2014, Vizualizari: 23
 

Percheziții în Timiş şi Mehedinţi, într-un dosar privind decontări ilegale de servicii medicale

Poliţiştii fac joi şase percheziţii în Timiş şi Mehedinţi, într-un dosar privind decontări ilegale de servicii medicale, printre persoanele vizate fiind administratorul unei reţele de clinici private, un medic şi angajaţi ai Direcţiei Antifraudă din CNAS, potrivit unor surse din Poliţie. ...

Joi, 10 Iulie 2014, Vizualizari: 60
 

Doi funcţionari de la ANAF, cercetaţi într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT împreună cu poliţişti şi 15 echipe de control formate din inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat miercuri 46 de percheziţii în cadrul unei operaţiuni de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare a banilor prin achiziţii intracomunitare şi importuri de legume-fructe.

Miercuri, 09 Iulie 2014, Vizualizari: 34
 

4 stranduri din zona Capitalei, inchise de inspectorii antifrauda fiscala

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au dispus suspendarea activitatii a patru stranduri din zona Bucuresti-Ilfov, pentru trei luni, pentru nefiscalizarea veniturilor realizate din vanzarea biletelor de acces si a unor produse alimentare si nealimentare. Inspectorii DGAF au verificat, sambata, sapte stranduri si parcuri acvatice situate in zona Bucuresti-Ilfov, informeaza institutia. In urma controalelor efectuate, inspectorii antifrauda au...

Marti, 08 Iulie 2014, Vizualizari: 40
 

Patru ștranduri din zona Capitalei au fost închise de inspectorii antifraudă. Vezi ce nereguli au fost descoperite

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală /DGAF/ au suspendat activitatea a patru ştranduri din zona Capitalei, pentru o perioadă de trei luni, şi au aplicat amenzi de 58.886 lei, în urma unei acţiuni de control desfăşurate sâmbătă, potrivit unui comunicat al DGAF remis luni și citat de Agerpres.

Luni, 07 Iulie 2014, Vizualizari: 77
 

OPERAŢIUNE împotriva MAFIEI din SĂNĂTATE. Evaziune fiscală URIAŞĂ: peste 70 de MILIOANE de euro | UPDATE

La această oră, zeci de poliţişti ai Capitalei fac 76 de percheziţii - 63 în Bucureşti şi 13 în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa - pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi rambursări ilegale de TVA. Valoarea prejudiciului se ridică la 68 de milioane de euro. Poliţiştii Capitalei pun în executare 76 de mandate de aducere, emise de magistraţi pe numele membrilor grupului....

Vineri, 04 Iulie 2014, Vizualizari: 26
 

OPERAŢIUNE împotriva MAFIEI din SĂNĂTATE. Evaziune fiscală URIAŞĂ: peste 70 de MILIOANE de euro din AFACERI ILEGALE. Echipamente MEDICALE vândute fictiv şi terenuri supraevaluate | UPDATE

La această oră, zeci de poliţişti ai Capitalei fac 76 de percheziţii - 63 în Bucureşti şi 13 în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa - pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi rambursări ilegale de TVA. Valoarea prejudiciului se ridică la 68 de milioane de euro. Poliţiştii Capitalei pun în executare 76 de mandate de aducere, emise de magistraţi pe numele membrilor grupului....

Vineri, 04 Iulie 2014, Vizualizari: 26
 

Barroso va fi audiat în legătură cu " Afacerea Dalli "

Dalli își menține nevinovăția în campania de lobby efectuată de industria tutunului împotriva unei directive a Uniunii referitoare la produsele pe bază de tutun. Scandalul a condus la acuzații legate de întâlniri nepotrivite între cercul de apropiați ai lui Barroso și lobbiști din industria tutunului și de anchete prost gestionate de șeful Biroului european de luptă antifraudă — OLAF. ...

Vineri, 04 Iulie 2014, Vizualizari: 39
 

OPERAŢIUNE împotriva MAFIEI din SĂNĂTATE. 76 de percheziţii în ŞASE JUDEŢE şi în Bucureşti. Evaziune fiscală URIAŞĂ: 68 de MILIOANE de euro din AFACERI ILEGALE cu terenuri şi echipamente MEDICALE

La această oră, zeci de poliţişti ai Capitalei fac 76 de percheziţii - 63 în Bucureşti şi 13 în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa - pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi rambursări ilegale de TVA. Valoarea prejudiciului se ridică la 68 de milioane de euro. Poliţiştii Capitalei pun în executare 76 de mandate de aducere, emise de magistraţi pe numele membrilor grupului....

Vineri, 04 Iulie 2014, Vizualizari: 20
 
Pagina:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Info Util

Curs EUR 1 Euro 4.3955 lei
Curs USD 1 Dolar SUA 3.2711 lei
Curs GBP 1 Lira sterlina 5.552 lei

» Curs valutar detaliat

Vremea in Bucuresti
Bucuresti,
Bucuresti, Romania

In general: Cer senin
Temperatura: 18°C

» Vremea in alte zone

Horoscop Fecioara
Fecioara,
(22.8 - 21.9)

Dragoste: Vei trăi o zi foarte bună, care începe sub auspicii deosebite. Mai mult, e...

» Horoscop pentru toate zodiile


Va recomandam



Copyright © 2004 - 2012 PresaOnline.com - Romania
Pagina generata in 0.124s
Articolele si imaginile stirilor care NU au ca sursa "Presaonline.com" sunt © Copyright-ul ziarelor din care au fost preluate.
PresaOnline.com nu raspunde pentru continutul ziarelor, preluat in limita impusa de lege.