Cautarea dupa criteriul "antifrauda" a intors 805 rezultate.



Cum a încercat un chinez, patron la Dragonul Roșu, să MITUIASCĂ inspoectorii ANTIFRAUDĂ

Un chinez a încercat să mituiască doi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care constataseră nereguli în activitatea comercială a firmei sale din Dragonul Roşu. După ce tentativa de mituire a fost semnalată procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cetăţeanul chinez a fost surprins în flagrant în timp ce oferea suma de 4.200 lei.

Sambata, 22 Noiembrie 2014, Vizualizari: 19
 

4.000 de lei pentru MITUIREA unui inspector antifraudă

Un bărbat cu cetăţenie chineză a încercat miercuri să mituiască doi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care constataseră nereguli în activitatea comercială a firmei sale din Dragonul Roşu, potrivit unui comunicat al Direcției Generale Antifraudă.

Sambata, 22 Noiembrie 2014, Vizualizari: 14
 

Antifrauda şi Poliţia, la GRIMEX Târgu-Jiu

Patru dube de poliţie şi două maşini ale inspectorilor ANAF se află, în acest moment, la  GRIMEX Târgu-Jiu, clădire în care se află mai multe firme deţinute de omul de afaceri Nicolae Sarcină. Revenim cu detalii.

Vineri, 21 Noiembrie 2014, Vizualizari: 243
 

Politia si Antifrauda, la sediul Grimex

Mai multe maşini cu angajati de la Antifrauda si Politie sunt la cladirea Grimex din Targu Jiu, acolo unde au sediul mai multe firme ale omului de afaceri Nicolae Sarcina. Deocamdata nu se stie cauza.  ...

Vineri, 21 Noiembrie 2014, Vizualizari: 47
 

update: Nicolae Sarcina, acuzat de evaziune

Procurorii Parchetului General, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu, derulează la această oră percheziţii simultane în 31 locaţii din judeţele Gorj şi Mehedinţi. Potrivit ...

Vineri, 21 Noiembrie 2014, Vizualizari: 81
 

Fraude electorale la Gorj cu CNP-uri identice

Biroul Electoral Judeţean a înregistrat 11  sesizări prin care au fost semnalate CNP-uri identice la persoane cu nume diferite înscrise pe listele electorale suplimentare. Asta întrucât ACL a implementat înainte de alegeri un sistem antifraudă la vot, sesizările fiind făcute automat în sistem i...

Joi, 20 Noiembrie 2014, Vizualizari: 30
 

Inspectorii antifrauda fiscala au declansat o ampla actiune de control in complexuri comerciale

Inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala DGAF au declansat astazi o ampla actiune de control. Astfel, in complexuri comerciale din judetul Ilfov, precum in Doraly, Dragonul Rosu, China Town, au efectuat actiuni de control peste 150 inspectori ai DGAF. Scopul acestor controale este acela de combatere a fraudelor fiscale si vamale. bdquo;In urma analizelor privind zonele cu risc fiscal ridicat, inspectorii antifrauda fiscala au verificat activitatea comerciala derulata in peste ...

Miercuri, 19 Noiembrie 2014, Vizualizari: 54
 

Perchezitii de amploare la Iasi intr-un dosar de comert cu haine contrafacute

La aceasta ora, politistii de la Antifrauda efectueaza perchezitii domiciliare la mai multe adrese pe raza municipiului ...

Vineri, 14 Noiembrie 2014, Vizualizari: 22
 

FRAUDĂ de proporții cu TVA: PREJUDICIU de trei milioane euro, produs de o firmă de vânzări auto second - hand

O firmă din Bucureşti, specializată în comerţul de autoturisme la mâna a doua a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de cca trei milioane euro (13.247.274,24 lei) în perioada în perioada 2009–2014, prejudiciu depistat de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF)

Joi, 13 Noiembrie 2014, Vizualizari: 19
 

Frauda fiscala cu masini comercializate la mana a doua

Directia Generala Antifrauda Fiscala DGAF a identificat o firma din Bucuresti specializata in comertul de autoturisme la mana a doua care, in perioada 2009ndash;2014, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de cca trei milioane euro 13.247.274,24 lei prin aplicarea ilegala a regimului special al TVA pentru bunuri second hand, sustragandu se astfel de la plata TVA datorata bugetului de stat si de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Firma a achizitionat 1.372 autoturisme rulate in valoare total ...

Miercuri, 12 Noiembrie 2014, Vizualizari: 34
 

ȘMECHERIE de peste UN MILION DE EURO. Doi recidiviști și-au făcut firmă în Austria ca să dea ȚEPE în România

Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul pe profit. În spatele acestei fraude uriașe se află doi români, recidiviști, care au apelat la o „șmecherie” pentru a nu li se afla identitatea. Cei doi au înregistrat o firmă în Austria prin care au creat cinci societăți în România. Apoi, prin interpuși, au comercializat, timp de doi ani, sute...

Sambata, 08 Noiembrie 2014, Vizualizari: 34
 

Prejudiciu de peste un milion de euro cauzat de doi români printr-o firmă austriacă

Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul pe profit aferente comercializării de produse alimentare în perioada 2012-2014. Pentru disimularea identităţii personale, doi cetăţeni români cu antecedente penale au înregistrat o firmă în […]

Vineri, 07 Noiembrie 2014, Vizualizari: 36
 

Reţea de 19 firme, care a prejudiciat statul cu peste un milion de euro, anihilată de inspectorii antifraudă

O reţea de 19 firme controlată de doi români cu antecedente penale, care a prejudiciat statul cu peste un milion de euro prin tranzacţii fictive de produse alimentare, a fost anihilată de inspectorii antifraudă fiscală.

Vineri, 07 Noiembrie 2014, Vizualizari: 49
 

DNA: Trimitere in judecata a unor inspectori antifrauda din Sibiu pentru luare de mita

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor KISS CSABA si TINCA VALENTIN IONEL, inspectori antifrauda in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala ndash; Regionala Sibiu, in sarcina carora s a retinut infractiunea de luare de mita.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:La data de 18 iunie 2014, la sediul unei societati comerciale cu activitate i ...

Miercuri, 05 Noiembrie 2014, Vizualizari: 64
 

Exclusiv! Suspiciuni de fraudă în proiectul de reabilitare a CET. Instituţiile statului au ridicat documente din Primăria Botoşani

Instituţiile statului au ridicat, de curând, mai multe documente din Primăria Botoşani, ca urmare a unor suspiciuni de fraudă în proiectul de reabilitare şi modernizare a reţelelor de termoficare, dar şi a CET. Departamentul pentru Luptă Antifraudă- DLAF efectuează verificări cu […]

Miercuri, 29 Octombrie 2014, Vizualizari: 41
 

Reținuți într-un dosar de evaziune fiscală de 8 milioane de lei

Într-un dosar de evaziune fiscală majoră, de 8 milioane de lei, polițiștii antifraudă din cadrul IPJ Bihor au reținut deja doi cetățeni, iar un al treilea a fost și el cercetat. Este vorba despre doi orădeni și un bărbat din Sântandrei. Unul dintre ei a ajuns în vizor pentru complicitate la evaziune fiscală şi obţinere […]

Marti, 28 Octombrie 2014, Vizualizari: 38
 

Sheik Cargo SRL Constanta, in proces cu ANAF si Directia Antifrauda

ANAF si Directia Generala Antifrauda Fiscala Constanta au fost actionate in instanta de SC Sheik Cargo SRL. Dosarul a fost inregistrat vineri la Sectia Civila a Judecatoriei Constanta si are ca obiect o contestatie la executare. Sheik cargo SRL este o societate cu sediul in Valu lui Traian si are ca obiect de activitate transportul rutier de marfuri. ...

Duminica, 26 Octombrie 2014, Vizualizari: 50
 

Cum sunt ascunse salariile reale: angajaţii primesc 2.500 euro, iar firma declară sub 100 euro

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a constatat că există o discrepanţă majoră între veniturile declarate la care se plătesc impozitele, de regulă la salariul minim, şi cele reale ale agenţilor de muncă temporară.În cazuri extreme sunt declarate venituri de 322 lei, în realitate acestea fiind de 2.500 de euro, potrivit Capital.ro.Verificările Antifraudei au vizat agenţii de muncă temporară şi au descoperit o discrepanţa majoră între veniturile la care se...

Sambata, 25 Octombrie 2014, Vizualizari: 66
 

Inspectorii antifrauda fiscala au confiscat articole de imbracaminte de peste 620.000 de euro

C. Dumitru In urma unui recent control pe linia monitorizarii transporturilor intracomunitare de marfuri, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala - DGAF (institutie aflata in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala-ANAF) au confiscat, din cauza lipsei documentelor legale de provenienta, bunuri a caror valoare de piata depaseste 620.000 de euro, respectiv 510.000 perechi de sosete si 40.000 perechi de ciorapi/colanti. In plus, firma ...

Sambata, 25 Octombrie 2014, Vizualizari: 56
 

Cum sunt ascunse salariile reale: Venituri declarate de 322 lei lunar deşi, în fapt, sunt plătiţi 2.500 euro

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a constatat că există o discrepanţă majoră între veniturile declarate la care se plătesc impozitele, de regulă la salariul minim, şi cele reale ale agenţilor de muncă temporară. În cazuri extreme sunt declarate venituri de 322 lei, în realitate, fiind de 2.500 de euro.

Vineri, 24 Octombrie 2014, Vizualizari:
 

Cum reactioneaza ANAF la acuzatia ca ar lasa fara job 100.000 de romani care muncesc in strainatate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) reactioneaza la declaratiile reprezentantilor Asociatiei Nationale a Intreprinderilor de Munca Temporara (ANIMT), potrivit carora 100.000 de romani care muncesc in strainatate risca sa-si piarda jobul din cauza ca institutia statului a blocat conturile unor firme. In cursul anului 2014, Directia Generala Antifrauda Fiscala a demarat verificari pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, care se manifesta in...

Joi, 23 Octombrie 2014, Vizualizari: 89
 

AFACEREA „CIORAPUL”. Firmă din Bulgaria, paravan pentru o rețea evazionistă de CONTRABANDĂ CU ȘOSETE

Inspectorii de la Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o rețea de trafic cu articole de îmbrăcăminte dinspre Bulgaria spre România. Verificările autorităților au condus la identificarea unui lanț de firme-fantomă și de patroni-fantomă prin care se comercializau ciorapi, șosete etc. . Produsele ajungeau pe piața neagră din țara noastră.

Joi, 23 Octombrie 2014, Vizualizari: 17
 

AFACERE cu reţete FALSE descoperită de DIICOT la Satu Mare

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Satu Mare, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, având şi suportul de specialitate al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală […]

Joi, 23 Octombrie 2014, Vizualizari: 49
 

ACUM: Perchezitii DIICOT la suspecti de fraude cu retete medicale in Satu Mare

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Satu Mare impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea, avand si suportul de specialitate al Directiei Generale Antifrauda Fiscala ndash; Directia Regionala Antifrauda Fiscala 6 Oradea, efectueaza un numar de 18 perchezitii in mun. Satu M ...

Joi, 23 Octombrie 2014, Vizualizari: 41
 

Amenzi agricole de la Direcţia Antifraudă

În Bihor, inspectorii antifraudă au aplicat 20 de amenzi pentru transport neconform de cereale. Direcţia Regională Antifraudă Oradea a încheiat controalele aferente campaniei de recoltare a cerealelor, florii soarelui şi porumbului, în Bihor.

Miercuri, 22 Octombrie 2014, Vizualizari: 43
 

GIURGIU: Îmbrăcăminte de 620.000 euro, confiscată de inspectorii antifraudă

Articol original INCOMOD MEDIA www.incomod-media.ro În cadrul activităţilor de monitorizare a achiziţiilor intracomunitare de mărfuri, efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost identificate două autocamioane care aparţin unei firme transportatoare din Bulgaria, încărcate cu articole de îmbrăcăminte, care au intrat în ţară în data de 15 octombrie 2014 orele 22:00, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Verificările efectuate au evidenţiat imposibilitatea...

Miercuri, 22 Octombrie 2014, Vizualizari: 33
 

Prejudiciu de 8,4 milioane euro: Inspectorii antifrauda au participat la efectuarea a 110 perchezitii domiciliare

Astazi, 80 de inspectori antifrauda au participat la efectuarea a 110 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati din domeniul producerii, depozitarii si comercializarii de alcool si bauturi alcoolice, pe raza judetelor: Braila, Constanta, Tulcea, Bacau, Harghita, Covasna, Brasov, Mures, Maramures si a municipiului Bucuresti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, dupa cum se arata intr un comunicat de presa al DGAF. Astfel, potrivit inspectorilor antifrauda , in perioada mai ndash; octomb ...

Miercuri, 22 Octombrie 2014, Vizualizari: 34
 

Reţea destructurată de procurori. Spirt medicinal vândut drept băutură alcoolică

Procurorii DIICOT au destructurat o reţea de evayiune fiscală şi spălare de bani, care punea în pericol sănătatea populaţiei. Comunicatul DIICOT:Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Galați, împreună cu lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (B.C.C.O.) Galaţi, au declanșat operațiunea de anihilare a unor grupări infracționale care, prin activitatea...

Marti, 21 Octombrie 2014, Vizualizari: 32
 

Controalele ANAF afectează 100.000 de persoane care muncesc temporar

Controalele 'abuzive' desfăşurate în ultima perioadă la nivelul agenţiilor de muncă temporară de către inspectorii Direcţiei Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) afectează grav viaţa a peste 100.000 de persoane care muncesc temporar în ţară şi străinătate, punând totodată în pericol existenţa a 300 de firme din domeniu, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Stephane Tison, fondatorul Asociaţiei Naţionale a Întreprinderilor de...

Marti, 21 Octombrie 2014, Vizualizari:
 

Rezultatele finale ale concursului de la Direcția de Combatere a Fraudelor Alba – Au fost stabiliți ocupanții celor 2 posturi de inspector

Antifrauda "> Antifrauda " src="http://www.ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2013/10/ANAf- Antifrauda .jpg" alt="Rezultatele finale ale concursului de la Direcția de Combatere a Fraudelor Alba – Au fost stabiliți ocupanții celor 2 posturi de inspector" width="136" height="200" /> Doi dintre cei patru candidați care au trecut baremul la proba scrisă la concursul organizat de ANAF, pentru 2 posturi de inspector debutant și inspector asistent la Direcția de Combatere a...

Luni, 20 Octombrie 2014, Vizualizari: 31
 
Pagina:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Info Util

Curs EUR 1 Euro 4.4412 lei
Curs USD 1 Dolar SUA 3.5697 lei
Curs GBP 1 Lira sterlina 5.5942 lei

» Curs valutar detaliat

Vremea in Bucuresti
Bucuresti,
Bucuresti, Romania

In general: Innorat / Intunecat
Temperatura: 5°C

» Vremea in alte zone

Horoscop Leu
Leu,
(23.7 - 21.8)

Dragoste: Va intalniti astazi o persoana care sa reprezinte foarte mult pentru voi in...

» Horoscop pentru toate zodiile


Va recomandam



 

Newsletter

Introduceti aici adresa dumneavoastra de email pentru a primi noutati de la noi:

SONDAJ DE OPINIE

Veti profita de ofertele de Black Friday?
Da
Nu
Nu știu încă

Vezi rezultate | Arhiva sondaje

 
Copyright © 2004 - 2012 PresaOnline.com - Romania
Pagina generata in 2.982s
Articolele si imaginile stirilor care NU au ca sursa "Presaonline.com" sunt © Copyright-ul ziarelor din care au fost preluate.
PresaOnline.com nu raspunde pentru continutul ziarelor, preluat in limita impusa de lege.