Cautarea dupa criteriul "antifrauda" a intors 1158 rezultate.



Polițiștii doljeni au luat bani europeni pentru un proiect de lupta antifraudă

<p> În această dimineaţă a avut loc deschiderea oficială a Proiectului INTACT, acesta fiind cofinanţat de către Oficiul pentru lupta antifraudă. Obiectivul acestui proiect este îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor de investigare, precum şi a cunoştinţelor lucrătorilor implicaţi în lupta împotriva fraudei în România, Ungaria şi Bulgaria în domeniul contrabandei şi contrafacerii produselor din tutun. Parteneri IPJ Dolj în proiectul...

Luni, 06 Iulie 2015, Vizualizari: 19
 

Antifrauda a dat amenzi de peste 7 milioane de lei într-o săptămână

În perioada 29.06.2015 – 05.07.2015, la nivelul țării, 728 inspectori antifraudă au efectuat acţiuni de control la 1.375 contribuabili, care îşi desfăşoară activitatea în zone cu risc fiscal.În urma acestor acţiuni au fost: - aplicate 1.576 amenzi contravenţionale în valoare totală de 7.626.232 lei, în mare măsură cu ocazia verificărilor privind dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea disciplinei financiare,...

Luni, 06 Iulie 2015, Vizualizari: 33
 

ANAF continuă controalele privind existenţa caselor de marcat electronice

În ultima săptămînă, 728 inspectori antifraudă din cadrul ANAF au efectuat controale la 1.375 contribuabili care îşi desfăşoară activitatea în zone cu risc fiscal, în urma cărora au aplicat 1.576 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 7.626.232 lei, în mare măsură cu ocazia verificărilor privind dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea […]

Luni, 06 Iulie 2015, Vizualizari: 19
 

Actiuni de control ale Directiei Antifrauda in saptamana 29 iunie - 05 iulie a.c.

In perioada 29.06.2015 ndash; 05.07.2015, 728 inspectori antifrauda au efectuat actiuni de control la 1.375 contribuabili, care isi desfasoara activitatea in zone cu risc fiscal. In urma acestor actiuni au fost: aplicate 1.576 amenzi contraventionale in valoare totala de 7.626.232 lei, in mare masura cu ocazia verificarilor privind dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea disciplinei financiare, provenienta legala a marfurilor; efectuate confiscari de numerar s ...

Luni, 06 Iulie 2015, Vizualizari: 26
 

Condamnat alaturi de un inspector Antifrauda: Mihai Perifan, fostul sef de la Protectia Consumatorilor, angajat“ la Delfinariu (rechizitoriu)

Mihai Perifan, fostul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Constanta, a fost condamnat, ieri, de judecatoarea Marinela Mitan, din Tribunalul Constanta, la 1,6 ani de inchisoare, cu suspendare conditionata. Perifan a fost gasit vinovat de cumparare de influenta. In aceeasi cauza, Damu Fudulea, inspector in cadrul ANAF Directia Generala Antifrauda , detasat ca specialist antifrauda fiscala la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, a luat un an de inchisoare, cu s ...

Sambata, 04 Iulie 2015, Vizualizari: 35
 

Damu Fudulea, inspector Antifrauda, si Mihai Perifan, de la Protectia Consumatorilor, condamnati (rechizitoriu)

Judecatoarea Marinela Mitan, din Tribunalul Constanta, l a condamnat azi pe Mihai Perifan, fostul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Constanta, dar si pe si Damu Fudulea, inspector in cadrul ANAF Directia Generala Antifrauda . Cei doi au fost trimisi in judecata de Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Perifan a luat 1 un an si 6 sase luni inchisoare pentru cumparare de influenta. Pedeapsa a fost suspendata conditionat. Fostul sef de la P ...

Vineri, 03 Iulie 2015, Vizualizari: 36
 

Un administrator a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă

Mihai Mitacu este acuzat că a pretins de la o persoană 16.000 lei, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Bucureşti, pentru finalizarea favorabilă a unui control efectuat de către inspectorii … Continuarea →

Joi, 02 Iulie 2015, Vizualizari: 35
 

Perchezitii intr-un dosaru cu amenintari, santaj, imprumuturi de bani sau bunuri

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Craiova impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al inspectorilor antifrauda din cadrul ANAF Directia Generala Antifrauda Fiscala, cu suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, au efectuat in data de 02.07.2015 un numar de opt perchezitii domiciliare pe ...

Joi, 02 Iulie 2015, Vizualizari: 32
 

L-au prins pe Ascunseanu

Poliţişti BCCO şi inspectorii Direcţiei Antifraudă, coordonaţi de procurori ai DIICOT Oradea au precheziţionat, marţi – 30 iunie, sediul firmei Natural Fruit srl şi punctele de lucru dintr-o piaţă privată aflată pe Centura Oradiei.

Joi, 02 Iulie 2015, Vizualizari: 32
 

Comunicat de presa 2 - DIICOT 2 Iulie 2015

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Craiova impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al inspectorilor antifrauda din cadrul ANAF Directia Generala Antifrauda Fiscala, cu suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, au efectuat in data de 02.07.2015 un numar de 8 perchezitii domiciliare pe r ...

Joi, 02 Iulie 2015, Vizualizari: 27
 

Trei FIRME DIN UNGARIA au creat un PREJUDICIU URIAȘ statului român printr-un CIRCUIT FANTOMĂ

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un circuit tranzacţional fictiv format din patru firme cu sediul în România - Oradea - şi Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro, adică 6,01 mil lei. DIICOT a preluat ancheta și a efectuat șase percheziții în acest caz.

Marti, 30 Iunie 2015, Vizualizari: 12
 

Percheziții legumicole în Oradea

Un dosar în care prejudiciul calculat de polițiștii antifraudă bihoreni și de cei de la ANAF se ridică la peste 6 milioane de lei a ajuns marți, 30 iunie, la faza de descinderi la sediul social al unei firme orădene şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, pe raza judeţului Bihor, precum şi […]

Marti, 30 Iunie 2015, Vizualizari: 36
 

Trei FIRME MAGHIARE au creat un PREJUDICIU URIAȘ statului român printr-un CIRCUIT FANTOMĂ

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un circuit tranzacţional fictiv format din patru firme cu sediul în România - Oradea - şi Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro, adică 6,01 mil lei. DIICOT a preluat ancheta și a efectuat șase percheziții în acest caz.

Marti, 30 Iunie 2015, Vizualizari: 11
 

FRAUDĂ de 1,3 milioane de euro pe TVA, cu firme din Ungaria

Un circuit tranzacţional fictiv format din patru firme cu sediul în România (Oradea) şi Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro (6,01 mil lei) a fost descoperit de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

Marti, 30 Iunie 2015, Vizualizari: 20
 

Comunicat de presa 2 DIICOT 30 Iunie 2015

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash;Serviciul Teritorial Oradea impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea, beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al inspectorilor antifrauda din cadrul ANAF Directia Generala Antifrauda Fiscala, au efectuat in data de 30.06.2015 un numar de 6 perchezitii domiciliare la sediul social si punctele de lucru ale unei societati comerciale de ...

Marti, 30 Iunie 2015, Vizualizari: 29
 

Mai curat și mai uscat, cu detergent falsificat! Contrabandiștii din centrele comerciale din Capitală și Ilfov au metode miraculoase de a face bani

Afacerea ilegală fusese pusă la cale de doi fraţi turci care, prin intermediul a zeci de firme, multe dintre acestea de tipul celor “fantomă”, au adus în ţară mărfuri pentru care nu achitau aproape niciodată taxe la stat. Informaţia că oamenii de afaceri îşi bagă ilegal în buzunare zeci de milioane de euro a plecat de la o captură de peste 37 de tone de detergent contrafăcut, descoperit de inspectorii antifraudă în urmă cu câteva săptămâni. După ce au pus cap la cap toate...

Luni, 29 Iunie 2015, Vizualizari: 37
 

Amenzi de aproape 2 milioane lei după controale Antifraudă din weekend. Verificările, după sesizări la TelVerde

ANAF precizează că inspectorii Antifraudă au dat amenzi de aproape 2 milioane de lei în urma unor controale derulate în weekend. Contribuabilii vizaţi au fost selectaţi în urma sesizărilor primite la TelVerde. În perioada 27– 28 iunie, au fost efectuate acţiuni de control la 259 contribuabili care îşi desfăşoară activitatea în zone cu risc fiscal, în [...]

Luni, 29 Iunie 2015, Vizualizari: 16
 

Sute de controale ale agenților antifraudă, în baza sesizărilor făcute de cetățeni la TelVerde. Cum poți să trimiți inspectorii la o firmă?

antifrauda -in-baza-sesizarilor-facute-de-cetateni-la-telverde-cum-poti-sa-trimiti-inspectorii-la-o-firma-332427/"> antifrauda " src="http://ziarulunirea.ro/fisiere-media/2014/02/inspectori- antifrauda .jpg" alt="Sute de controale ale agenților antifraudă, în baza sesizărilor făcute de cetățeni la TelVerde. Cum poți să trimiți inspectorii la o firmă?" width="200" height="133" /> Inspectorii antifraudă au desfășurat o acțiune de control la nivel național și în acest weekend....

Luni, 29 Iunie 2015, Vizualizari: 15
 

ANAF face controale după sesizări la TelVerde

Direcţia Antifraudă din cadrul ANAF a anunţat că, la sfîrşitul săptămînii trecute, 394 de inspectori au efectuat controale la 259 contribuabili. ANAF a precizat că selecția contribuabililor verificați a fost făcută pe baza sesizărilor primite la TelVerde și a analizei de risc. În urma controalelor a fost suspendată activitatea a 3 operatori economici, într-unul dintre […]

Luni, 29 Iunie 2015, Vizualizari: 31
 

LOTERIA BONURILOR FISCALE: Care sunt bonurile fiscale câştigătoare la a doua extragere

REZULTATE LA A DOUA EXTRAGERE A BONURILOR FISCALE: Luna câştigătoare: 5 - luna mai Ziua câştigătoare: 23 Valoarea câştigătoare: 135 Bonurile fiscale de 135 lei din 23 mai sunt câştigătoare la prima etapă a Loteriei bonurilor Bonurile fiscale de 135 lei din 23 mai sunt câştigătoare la prima etapă a Loteriei bonurilor, urmând să participe la o nouă extragere dacă vor exista mai mult de 100 astfel de bonuri. Persoanele care deţin unul sau mai multe bonuri fiscale emise la 23 mai,...

Duminica, 28 Iunie 2015, Vizualizari: 35
 

LOTERIA BONURILOR FISCALE: A doua extragere are loc astăzi, de la ora 17.00

Selecţia câştigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică, la ora 17.00, Loteria Română va organiza extragerea din urne a bilelor care vor desemna luna, ziua şi valoarea bonurilor câştigătoare în prima etapă de selecţie. După centralizarea bonurilor câştigătoare, va fi organizată cea de a doua extragere, determinarea celor 100 de bonuri câştigătoare. Extragerea este publică şi va putea fi transmisă, în direct, de către toate televiziunile interesate, prin...

Duminica, 28 Iunie 2015, Vizualizari: 79
 

Prejudiciu de peste 31 milioane euro, descoperit de Direcția Antifraudă

antifrauda -300x199.jpg" alt="anaf antifrauda " width="300" height="199" /> Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanţ de 70 de firme controlate de doi fraţi de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 milioane euro (cca 140 mil lei). Concret, în principal din Turcia şi China se importau bunuri […]

Vineri, 26 Iunie 2015, Vizualizari: 31
 

Doi frați turci, 70 de firme = 31 de milioane de euro ”gaură” la buget

Conform anchetatorilor, cei doi turci aduceau, la prețuri mult subevaluate, diverse bunuri din Turcia și China ((produse textile, mase plastice, detergent, produse chimice, electronice şi electrocasnice) pe care apoi fie le vindeau în angro-uri, fie le treceau prin firme-fantomă. Firește, totul se derula la "negru", fără acte. Afacerea care le-a adus eci de milioane fraților turci se derula încă din anul 2013. Vineri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de...

Vineri, 26 Iunie 2015, Vizualizari: 36
 

ANAF: 70 de firme din Dragonul Roşu şi China Town au prejudiciat bugetul cu peste 31 de milioane de euro

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a efectuat vineri percheziţii în complexurile comerciale Dragonul Roşu, China Town, Sam Expo şi Smart Expo la sesizarea Direcţiei Generală Antifraudă Fiscală, care a identificat un lanţ de 70 de firme care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 31 de milioane de lei din 2013 până în prezent, reiese dintr-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală transmis vineri AGERPRES.

Vineri, 26 Iunie 2015, Vizualizari:
 

Evaziune de peste 30 de milioane de euro: Dragonul Rosu, "calcat" de mascati (video)

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala DGAF au identificat un lant de 70 de firme controlate de doi frati de origine turca, prin intermediul carora, din 2013 pana in prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 milioane euro 140 de milioane de lei . Concret, in principal din Turcia si China se importau bunuri produse textile, mase plastice, detergent, produse chimice, electronice si electrocasnice si se declarau preturi mult subevaluate. Ulterior, marfurile se comerc ...

Vineri, 26 Iunie 2015, Vizualizari: 27
 

ANTIFRAUDĂ: Prejudiciu de 31 de milioane de euro din comerțul cu textile și aparate electrice. VINOVAȚII, doi frați de origine turcă

Un lanţ de 70 de firme controlate de doi fraţi de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 milioane euro (cca 140 mil lei), a anunțat Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), într-un comunicat.

Vineri, 26 Iunie 2015, Vizualizari: 33
 

Antifrauda si DIICOT au descins vineri dimineata la Dragonul Rosu

Inspectorii Antifrauda din cadrul ANAF, insotiti de procurori ai DIICOT au descins vineri dimineata la complexul Dragonul Rosu din Capitala, intr-un control tematic. Potrivit unor surse HotNews, este vizat sectorul textilelor intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciul estimat la peste 30 de milioane de euro. Compania Dragonul Rosu SA a derulat in 2014 afaceri de 61,7 milioane de lei, obtinand un profit net de 23,6 mil lei (32% marja profitului) cu doar 8 angajati.Complexul Dragonul Rosu, care...

Vineri, 26 Iunie 2015, Vizualizari: 38
 

Prejudiciu de peste 31 milioane euro cauzat prin comercializarea de produse de uz casnic fara acte de provenienta

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala DGAF au identificat un lant de 70 de firme controlate de doi frati de origine turca, prin intermediul carora, din 2013 pana in prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 milioane euro cca 140 mil lei . Concret, in principal din Turcia si China se importau bunuri produse textile, mase plastice, detergent, produse chimice, electronice si electrocasnice si se declarau preturi mult subevaluate. Ulterior, marfurile se comercializau ...

Vineri, 26 Iunie 2015, Vizualizari: 26
 

Percheziții într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de 30 de milioane de euro

În această dimineață, inspectorii Antifraudă însoțiti de procurori DIICOT au descins la complexul Dragonul Roșu. Potrivit autorităților, vizat este sectorul textilelor, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la peste 30 de milioane de euro.  Deși inspectorii au încercat de-a lungul timpului să reducă rata de evaziune fiscală, aceasta este în continuă creștere în complexul Dragonul Roșu. În urma...

Vineri, 26 Iunie 2015, Vizualizari: 427
 

Mihai Perifan si Damu Fudulea ar fi recunoscut tot. Acum isi asteapta sentintele (rechizitoriu)

Judecatoarea Marinela Mitan, din Tribunalul Constanta, a redeschis, ieri, dosarul in care Mihai Perifan, fostul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Constanta, si Damu Fudulea, inspector in cadrul ANAF Directia Generala Antifrauda , au fost trimisi in judecata de Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Potrivit unor surse judiciare, Perifan si Fudulea ar fi recunoscut faptele asa cum au fost ele imputate de procurori. In acest context, judeca ...

Joi, 25 Iunie 2015, Vizualizari: 35
 
Pagina:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Info Util

Curs EUR 1 Euro 4.4854 lei
Curs USD 1 Dolar SUA 4.0566 lei
Curs GBP 1 Lira sterlina 6.3144 lei

» Curs valutar detaliat

Vremea in Bucuresti
Bucuresti,
Bucuresti, Romania

In general: Cer senin
Temperatura: 21°C

» Vremea in alte zone

Horoscop Sagetator
Sagetator,
(22.11 - 20.12)

CARIERA: Daca veti continua sa va apucati de mai multe lucruri in acelasi timp, cu...

» Horoscop pentru toate zodiile

Va recomandam


Va recomandam



Copyright © 2004 - 2012 PresaOnline.com - Romania
Pagina generata in 0.124s
Articolele si imaginile stirilor care NU au ca sursa "Presaonline.com" sunt © Copyright-ul ziarelor din care au fost preluate.
PresaOnline.com nu raspunde pentru continutul ziarelor, preluat in limita impusa de lege.